主要技术内容
本文件给出了交互式风险防控应用于反欺诈领域的基本原则、框架、功能、模型、技术、实施与监测和应用场景等内容。本文件适用于金融机构和非银行支付机构及相关机构的风险防控系统应对用户本人操作的欺诈风险(如电信网络诈骗、信贷欺诈、保险欺诈等),本文件同样适用于金融机构和非银行支付机构进行金融消费者风险教育。
Anti-fraud technical guidelines based on interactive risk prevention and control
现行
2023-09-22
2023-09-22
T/BFIA 024-2023
北京金融科技产业联盟
否
03.060
J694 金融信息服务
团体标准
本文件给出了交互式风险防控应用于反欺诈领域的基本原则、框架、功能、模型、技术、实施与监测和应用场景等内容。本文件适用于金融机构和非银行支付机构及相关机构的风险防控系统应对用户本人操作的欺诈风险(如电信网络诈骗、信贷欺诈、保险欺诈等),本文件同样适用于金融机构和非银行支付机构进行金融消费者风险教育。
中国金融电子化集团有限公司、北京国家金融标准化研究院有限责任公司、蚂蚁科技集团股份有限公司、北京金融科技产业联盟、浙江网商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、建信金融科技有限责任公司、重庆农村商业银行股份有限公司、中金金融认证中心有限公司、北京银联金卡科技有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、泰康保险集团股份有限公司
潘润红、周夕崇、聂丽琴、陆碧波、崔征两、杨倩、白璐、邓琳莹、李俊奎、王维强、赵亮、盛闯、岳汉、彭晋、罗马慧、彭姝雯、吴思捷、应缜哲、陈春宝、徐鹏、姜城、金驰、程佩哲、程元鸿、陈德锋、吴猛、刘洋、何伟明、田成志、卢华玮、李松涛、王洪波、杨阳、杨波、邱晓慧、马艺桂、吕博良、徐晓剑、郭启铭、周星、王允保、宁赋宣、许宝东、陶蓉、李强、洪丹、陈锣斌、孟昌华、张哲、杨重阳、黄本涛、李明艳、李璐、刘昌娟
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| T/SCSDX 0002-2021 | 道路运输车辆主动安全智能防控系统技术规范 | 现行 | 2021-08-25 | 2021-08-26 |
| T/GXAF 0006-2021 | 百香果病毒病综合防控技术规程 | 现行 | 2021-09-30 | 2022-01-01 |
| T/GDMA 12-2019 | 企业廉洁风险防控体系 | 现行 | 2019-12-10 | 2019-12-31 |
| T/CGFA 006-2024 | 橘小实蝇绿色防控技术规程 | 现行 | 2024-09-20 | 2024-10-01 |
| T/CGAPA 050-2024 | 朗德鹅健康养殖与疾病防控技术规程 | 现行 | 2024-12-12 | 2024-12-12 |
| T/GDPPS 012-2024 | 红火蚁潜在防控成本计算方法 | 现行 | 2024-12-16 | 2024-12-16 |
| T/GSYS 001-2024 | 道路运输车辆主动安全智能防控系统平台技术规范 | 现行 | 2024-12-19 | 2025-01-01 |
| T/GSYS 003-2024 | 道路运输车辆主动安全智能防控系统通讯协议规范 | 现行 | 2024-12-19 | 2025-01-01 |
| T/HNSNXH 10-2024 | 梨冠网蝽综合防控技术规程 | 现行 | 2024-11-13 | 2024-11-16 |
| T/SDVMA 009-2026 | 人畜间包虫病一体化防控技术 | 现行 | 2026-01-08 | 2026-01-08 |
| T/SDVMA 008-2026 | 人畜间Q热一体化防控技术 | 现行 | 2026-01-08 | 2026-01-08 |
| T/HSPP 0024-2025 | 小麦茎基腐病综合防控技术规程 | 现行 | 2025-12-01 | 2026-01-01 |
| T/HSPP 0028-2025 | 苹果蠹蛾综合防控技术规程 | 现行 | 2025-12-28 | 2026-01-28 |
| T/HBTLA 001-2025 | 城市景观湖内菹草防控技术规程 | 现行 | 2025-12-10 | 2026-01-01 |
| T/JSJTQX 83-2026 | 港口企业安全生产重大风险防控技术指南 | 现行 | 2026-02-06 | 2026-03-01 |
| GB/T 46702-2025 | 跨境电子商务 商家风险防控指南 | 现行 | 2025-10-31 | 2025-10-31 |
| DB4107/T 518-2024 | 小麦纹枯病轻简化防控技术规程 | 现行 | 2024-12-20 | 2025-01-20 |
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| DB42/T 1204-2024 | 湖北省柑橘主要病虫害绿色防控技术规程 第1部分:主要害虫绿色防控技术 | 现行 | 2024-05-14 | 2024-07-14 |
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| DB 6527/T 012-2025 | 玉米双斑长跗萤叶甲综合防控技术规程 | 现行 | 2025-06-30 | 2025-07-30 |
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| DB13/T 1734-2013 | 苹果绵蚜综合防控技术规程 | 现行 | 2013-05-27 | 2013-06-15 |
| DB34/T 3401-2019 | 鹅星状病毒病防控技术规程 | 现行 | 2019-11-04 | 2019-12-04 |
| T/FJFA 001-2023 | 地坪抛丸机 | 现行 | 2023-11-03 | 2023-12-28 |
| T/CAS 768-2023 | 实验用斑马鱼鱼房建设与养殖规范 | 现行 | 2023-09-19 | 2023-09-19 |