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区块链异常金融交易行为分类及特征指标

Classification and Features of Anomalous Financial Transaction Behaviors in Blockchain

T/GZDFA 001-2025金融业

现行

更新日期：2026-03-30
异常金融交易行为分类

标准状态

发布日期

2025-05-13

实施日期

2025-06-13

基础信息

标准号

T/GZDFA 001-2025

团体名称

广州市数字金融协会

包含专利

否

标准分类

国际标准分类号

01.020

行业分类

J694 金融信息服务

标准层级

团体标准

适用范围

本文件规定了五种主要的区块链异常金融交易行为的分类以及特征指标和判定准则。 本文件适用于区块链异常金融交易行为的分类和识别，为相关机构对后续异常金融交易行为判定提供依据。

主要技术内容

本文件规定了五种主要的区块链异常金融交易行为的分类以及特征指标和判定准则。本文件适用于区块链异常金融交易行为的分类和识别，为相关机构对后续异常金融交易行为判定提供依据。

起草单位

中山大学、中国质量认证中心广州分中心、广州市数字金融协会、广州金融风险监测防控中心有限责任公司、广州金融科技股份有限公司、广东股权交易股份有限公司、广州鹏聚信息服务有限公司、北京康达（广州）律师事务所、广州赛宝联睿科技有限公司、广州华商职业学院财金学院、中邮消费金融有限公司、中国联合网络通信有限公司广州市分公司、中科汇智（广东）信息科技有限公司

起草人

吴维刚、李宗亮、江映霞、李杰、郑龙哲、邹锦坤、钟瑜、肖飞、何文秀、黄建新、刘琰、陈迪亨、陈利生、朱静贤、余念姿、李安琪、郭桂福

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