主要技术内容
本文件规定了五种主要的区块链异常金融交易行为的分类以及特征指标和判定准则。本文件适用于区块链异常金融交易行为的分类和识别，为相关机构对后续异常金融交易行为判定提供依据。
Classification and Features of Anomalous Financial Transaction Behaviors in Blockchain
现行
2025-05-13
2025-06-13
T/GZDFA 001-2025
广州市数字金融协会
否
01.020
J694 金融信息服务
团体标准
本文件规定了五种主要的区块链异常金融交易行为的分类以及特征指标和判定准则。 本文件适用于区块链异常金融交易行为的分类和识别，为相关机构对后续异常金融交易行为判定提供依据。
本文件规定了五种主要的区块链异常金融交易行为的分类以及特征指标和判定准则。本文件适用于区块链异常金融交易行为的分类和识别，为相关机构对后续异常金融交易行为判定提供依据。
中山大学、中国质量认证中心广州分中心、广州市数字金融协会、广州金融风险监测防控中心有限责任公司、广州金融科技股份有限公司、广东股权交易股份有限公司、广州鹏聚信息服务有限公司、北京康达（广州）律师事务所、广州赛宝联睿科技有限公司、广州华商职业学院财金学院、中邮消费金融有限公司、中国联合网络通信有限公司广州市分公司、中科汇智（广东）信息科技有限公司
吴维刚、李宗亮、江映霞、李杰、郑龙哲、邹锦坤、钟瑜、肖飞、何文秀、黄建新、刘琰、陈迪亨、陈利生、朱静贤、余念姿、李安琪、郭桂福
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| DB52/T 1466-2019 | 区块链 应用指南 | 废止 | 2019-12-31 | 2020-06-01 |
| T/SCCIA 008-2020 | 区块链 CA 系统接口标准及安全要求 | 现行 | 2020-04-10 | 2020-04-11 |
| DL/T 2978.3-2025 | 电力区块链绿电交易 第3部分：功能要求 | 现行 | 2025-09-28 | 2026-03-28 |
| T/SIA 028-2021 | 联盟区块链安全技术要求 | 现行 | 2021-09-01 | 2021-09-01 |
| YD/T 4567-2023 | 电信网和互联网区块链基础设施安全防护检测要求 | 现行 | 2023-12-20 | 2024-04-01 |
| GM/T 0122-2022 | 区块链密码检测规范 | 现行 | 2022-11-20 | 2023-06-01 |
| T/JSHLW 001-2021 | 区块链基础架构规范 | 现行 | 2021-03-16 | 2021-05-01 |
| GM/T 0111-2021 | 区块链密码应用技术要求 | 现行 | 2021-10-19 | 2022-05-01 |
| T/ZGTXXH 064-2023 | 面向检察办案的区块链存证验证平台数据上链技术要求 | 现行 | 2023-04-06 | 2023-04-06 |
| T/QGCML 281-2022 | 能源企业产品销售区块链溯源管理平台 | 现行 | 2022-05-31 | 2022-06-15 |
| T/SCBA 004-2023 | 基于区块链的数字教育档案理规范 成绩单 流程框架 | 现行 | 2023-11-20 | 2023-12-01 |
| T/JSHLW 005-2021 | 区块链密钥管理规范 | 现行 | 2021-05-25 | 2021-06-10 |
| YD/T 4549-2023 | 基于区块链的域名注册数据访问协议 响应数据格式定义 | 现行 | 2023-12-20 | 2024-04-01 |
| T/JSHLW 007-2021 | 区块链安全加密规范 | 现行 | 2021-05-25 | 2021-06-10 |
| YD/T 4545-2023 | 基于区块链的域名注册数据访问协议 总体技术要求 | 现行 | 2023-12-20 | 2024-04-01 |
| YD/T 4990-2024 | 区块链 安全指标要求与测试方法 | 现行 | 2024-10-24 | 2025-02-01 |
| DB53/T 1238-2024 | 区块链 跨境数据流动服务应用指南 | 现行 | 2024-03-01 | 2024-06-01 |
| T/SHBTA 003-2019 | 区块链技术应用指南 | 现行 | 2019-06-21 | 2019-06-21 |
| JR/T 0360-2026 | 金融区块链系统 互联互通技术要求 | 现行 | 2026-06-06 | 2026-06-06 |
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| T/JSHLW 004-2021 | 区块链数据通信及互操作性协议规范 | 现行 | 2021-05-25 | 2021-06-10 |
| T/SHBTA 002-2020 | 区块链底层平台通用技术要求 | 现行 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |
| T/CESA 1189-2022 | 工业区块链 应用参考架构和使用要求 | 现行 | 2022-03-30 | 2022-04-30 |
| DB43/T 1838-2020 | 区块链共识安全技术测评标准 | 现行 | 2020-09-30 | 2020-12-30 |
| T/JSHLW 005-2023 | 基于区块链的车联网节点管理规范 | 现行 | 2023-08-14 | 2023-08-14 |
| T/NXBX 039-2025 | 机构老年人康养照护（初级）人员 从业技能规范 | 现行 | 2025-05-13 | 2025-06-13 |