主要技术内容
本文件规范了商业保理公司全面加强合规管理，有效防控合规风险，保障企业持续健康发展，对商业保理企业具有规范性与指引性。
Guidelines on the Operational of Compliance Management of Commercial Factoring Companies
现行
2024-12-24
2025-01-01
T/CATIS 025-2024
团体标准
本文件规范了商业保理公司全面加强合规管理，有效防控合规风险，保障企业持续健康发展，对商业保理企业具有规范性与指引性。
山东鲁泰商业保理有限公司、北京德和衡（上海）律师事务所、泰安市国泰金链商业保理有限公司、郑州天健商业保理有限公司、中国服务贸易协会商业保理专业委员会、商务部国际贸易经济合作研究院
田江涛、王亚平、夏盈、李建军、苏光辉、韩家平、李伟、王暘、冯晨、肖楠、刘林、王云飞、代启云、常静华、范志蒙、辛小天、王继跃、张琬琳、杨杰、刘鸿雁、史蕾、包亚鹏、吴元全、王嘉箐、陈怡然、万典、程冰露
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| T/CATIS 028-2024 | 零信任能力成熟度模型 | 现行 | 2024-12-24 | 2025-01-01 |
| T/IAC 39.1-2020 | 保险机构健康管理服务指引 第1部分：总则 | 现行 | 2020-12-28 | 2021-03-28 |
| T/IAC 39.3-2020 | 保险机构健康管理服务指引 第3部分：风险分类 | 现行 | 2020-12-28 | 2021-03-28 |
| T/IAC 39.4-2020 | 保险机构健康管理服务指引 第4部分：方案设置 | 现行 | 2020-12-28 | 2021-03-28 |
| T/CEEAS 003-2022 | 企业合规管理体系有效性评价指引 | 现行 | 2022-10-12 | 2022-10-12 |
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| T/ZSECA 007-2021 | 能效管理体系用能控制点信息收集指引 | 现行 | 2021-06-28 | 2021-08-01 |
| T/SDCOA 0001-2020 | 慈善组织保值增值投资活动指引 | 现行 | 2020-04-25 | 2020-05-01 |
| T/IAC 28-2019 | 核保险风险评估工作指引 | 现行 | 2019-06-28 | 2019-08-28 |
| T/SZS 4023-2020 | 安心餐厅指引 | 现行 | 2020-09-14 | 2020-09-15 |